美国华盛顿州金融服务部（DFI）近日对加密货币ATM运营商Coinflip及其首席执行官Benjamin Weiss采取执法行动，指控其多次违反《统一货币服务法》。监管机构拟吊销Coinflip的货币传输牌照，禁止该公司及其高管进入该行业，并处以1,029,600美元罚款。
据DFI透露，2025年的一项检查发现Coinflip存在反洗钱管控不足、交易监控不力、未执行交易限额、监管报告不准确以及费用披露不清晰等问题。此外，监管机构还指控Coinflip未能及时向至少15名客户退还资金。
拟议命令要求Coinflip向符合条件的华盛顿州客户退款，其中60岁及以上客户可获赔交易手续费及加价费用。Coinflip和Benjamin Weiss有权要求举行行政听证会，对相关指控、退款要求、牌照吊销、罚款及行业禁令提出异议。