美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）于周四发布的分析与警报指出，约127亿美元的可疑金融活动与东南亚犯罪园区运营的加密货币投资骗局相关。数据显示，约1300家机构提交了33904份报告，时间覆盖2023年9月至2025年12月。
其中，以加密货币公司为主的钱服务业务（MSB）提交了55%的报告，涉及55亿美元；银行提交了41%的报告，涉及64亿美元；证券公司提交了剩余报告，涉及7.845亿美元的可疑活动。报告数量月均增长10.9%，金额环比增长18%，从2023年10月的590份报告（4.857亿美元）增至2025年12月的2482份报告（8.335亿美元）。
FinCEN提醒，增长部分可能反映2023年警报中引入的搜索词被更广泛采用，且总额可能重复计算转账、未遂支付或文件错误。诈骗者至少使用了22种不同的数字资产，最常见的是以太坊、USDT和USDC，极少使用虚构代币。
区块链分析显示，受害者资金几乎总是被兑换为稳定币（绝大多数为USDT），然后通过DeFi协议或非美国交易所转移。诈骗者经常在多个受害者之间重复使用收款地址，这帮助一些机构识别出该模式。
约25%的报告涉及老年人受骗，这与美国60岁及以上人口占24.4%的比例几乎吻合。FinCEN因此得出结论：老年人并未被不成比例地受害或剥夺。FBI统计显示，2024年美国60岁以上人群因诈骗损失达48亿美元。参议员在提出GUARD法案（旨在为地方警方区块链追踪提供资金）时引用了这一数据。
受害者遍布全美50个州。损失资金来自退休账户、房屋净值信贷额度、二次抵押贷款和个人贷款。一名女性从退休基金中汇出近64万美元；另一人在六个月内损失超过100万美元。FinCEN在报告中专门用一节讨论自残风险，指出受害者在发现被骗后有时会处于危险境地，并向他们提供988自杀与危机生命线。
国际刑警组织已将诈骗园区网络提升为全球威胁，加密货币欺诈正在蔓延。这些园区集中在柬埔寨、老挝和缅甸，雇佣数十万人，其中许多人通过虚假招聘广告被贩运至此。美国当局今年已查获与相关计划相关的超过2500万美元资产。自2015年以来，FinCEN的快速响应计划已拦截18亿美元，并为5790名美国受害者追回略超10亿美元。