美国司法部（DOJ）近日宣布，已缴获超过56万美元的加密货币，这些资金与曾被美国列为恐怖组织的哈马斯及其军事分支“卡桑旅”有关。此次行动依据法院命令，授权联邦调查局（FBI）没收非法资金，并摧毁其用于向支持者募集资金的通讯渠道。
根据9月1日发布的官方声明，FBI的宣誓证词显示，该调查始于2025年3月，一直持续至2026年8月。调查最初源于特工在3月份缴获了约20万美元的稳定币，随后对相关网络的金融基础设施展开了深入追踪。
如下图所示，捐助者将资金转入一个专用捐款钱包，哈马斯再将资产转移至一个运营钱包。该运营钱包与众多主流交易所、场外交易柜台、钱骡及中间钱包地址相连，揭示出一个高度协调且覆盖面极广的洗钱网络。
在2025年初稳定币被缴获后，该组织尝试了多种混淆技术，包括在不同区块链网络之间桥接资金，以及使用一次性捐款钱包以规避检测。尽管采取了这些手段，调查人员仍发现多个加密地址在筹资操作中被重复使用，最终将线索串联起来。此外，该组织还维护了一个指定的“燃料费钱包”，用于支付所有其他转账的手续费，这为FBI提供了额外证据。
进一步调查促使相关部门查封了与该组织支持及捐赠网站关联的域名和服务器。在此阶段，FBI截获了正在转移至捐款地址的资金以及捐赠者信息。
FBI表示，将借鉴此次行动的经验，继续对恐怖主义融资及其他基于区块链的非法筹资手段展开类似调查。