乌克兰国家警察与安全局周二宣布，成功瓦解了一个利用虚假投资平台实施加密货币盗窃的跨国犯罪网络。该团伙运营的诈骗平台已导致超过20个国家的受害者钱包资产被清空。
据调查，该网络由一名25岁的IT专家主导，招募了46名乌克兰人，并在基辅及周边地区设有多个办公场所。调查人员目前已确认62名受害者，涉及德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、法国、英国、加拿大和以色列等国公民。乌克兰安全局表示，该骗局在高峰期每月可产生高达100万美元的非法流水。
诈骗活动起始于Telegram平台，团伙在此宣传看似高回报的加密投资项目。受害者在注册后连接其加密钱包，并以投资名义转入资金。后台工作人员会手动模拟虚假交易，在每个客户的仪表板上显示不断攀升的余额，制造盈利假象。
当受害者尝试提现时，请求被系统阻止。为了“验证账户”，受害者被要求连接其主钱包并批准小额测试交易。这一操作触发了隐藏在网站中的盗币工具，将资产转账至团伙控制的钱包，并将受害者锁在系统之外。
调查人员在荷兰追踪到存放该团伙数据库的服务器设备，其中记录了受害者名单、钱包地址、被盗金额、内部通信及运营数据。此外，注册流程还非法收集了受害者的敏感个人信息，包括护照资料、电话号码、电子邮件、登录名、密码及照片等。
执法人员已在基辅及周边地区执行了34次搜查，查获超过100台电脑、100多部手机、79张SIM卡、一台GSM网关设备、现金以及15辆汽车。部分资产登记在嫌疑人妻子或亲属名下。据透露，该组织头目出行时携带武装保镖。
目前，该案件正在依据乌克兰刑法第190条第5部分进行审理。警方将持续识别所有涉案人员、更多受害者及被盗资产总额。乌克兰曾在今年6月将价值逾830万美元的被查封USDT转入国家控制的钱包，这是该国首次将没收的加密货币纳入国家管理。英国皇家联合军种研究所估计，更严格的监管措施有望为乌克兰追回至少100亿美元的赃款和流失的税收收入。