鉴于加密货币正越来越多地出现在全国刑事调查中，阿根廷检察官办公室（Ministerio Público Fiscal, MPF）近日推出一项专项培训计划，旨在让检察官、官员及工作人员掌握追踪、分析并扣押虚拟资产所需的技术技能。
该课程名为“虚拟资产：金融分析、追踪、检测与扣押”，分别于8月19日和9月2日以远程方式举行，属于MPF可选学术项目的一部分。课程仅面向机构员工、官员和法官，重点围绕数字资产作为金融或刑事调查证据时所需的技术知识展开。
课程由反洗钱管控领域专业律师Carmen Chena主持，内容涵盖数字钱包的财务分析、加密货币追踪、资产追回，以及限制或扣押数字资金可用的法律程序。参训人员还结合阿根廷国内法律框架及虚拟资产相关的国际规则，深入研究了加密货币生态系统的结构。
此次培训的开展正值阿根廷当局已在多起高关注度案件中运用加密货币追踪技术。在正在进行的$LIBRA调查中，法院已下令识别25个加密货币钱包背后的人员，并冻结与这些地址相关的资产。调查人员还原了区块链网络上涉及数百万美元的资金流动，通过跨链协议追踪到49.85万枚USDT流向一个Tron钱包，随后该笔资金被拆分为17笔交易。调查还识别出涉及Binance、Bybit、OKX和Bitfinex的转账记录，并调取了KYC（了解你的客户）记录、IP地址及交易历史。
阿根廷法院此前也曾在其他案件中冻结稳定币。2024年12月，法院在一起涉嫌交易庞氏骗局的Rainbowex案件中，查获了一个包含约350万美元的USDT钱包。当局在Lemon、Chainalysis和Qlue的技术支持下，冻结了加密货币钱包和银行账户，并执行了超过15次突击搜查，至少逮捕4人。
加密货币在阿根廷的使用仍然相当普遍。据a16z Crypto于8月30日发布的数据，稳定币占阿根廷比索计价交易量的94%，估计约五分之一的阿根廷人使用加密货币。阿根廷还通过国家证券委员会的虚拟资产服务提供商注册制度正式确立监管框架，以强化反洗钱和反恐怖融资合规。
MPF的培训体现了其作为独立机构在指导公共刑事调查、推动司法行动以捍卫法治和社会普遍利益方面的职能。通过提升检察官在区块链交易和钱包分析方面的能力，该项目旨在加强阿根廷应对涉及数字资产金融犯罪的能力。