随着美国中期选举临近，预测市场运营商Polymarket宣布已加强交易监控与调查系统，以应对监管机构及立法者对其平台可能存在的内幕交易和美国用户非法访问问题的密切关注。该公司表示，其监控系统能够识别与选举相关的异常交易活动。
Polymarket结合区块链分析、机器学习及交易监控技术来检测潜在恶意行为。新任全球调查与情报主管Shana Bautista在6月加入公司后首次接受路透采访时强调，系统已为中期选举做好准备。“我有信心能获得所需资源和支持，”Bautista表示，“可以确认我们已部署相关系统，能够在中期选举到来时识别异常活动。”
Bautista此前曾担任FBI调查员和Coinbase分析师，目前负责公司的调查工作。美国国会议员正在审查预测市场是否可能成为基于敏感政府或政治信息进行交易的渠道。国会已采取措施限制议员参与此类市场。
Polymarket已向执法部门移交超过100起案件，其中包括涉嫌涉及敏感政府信息的交易。一起案件涉及一名美国士兵，其钱包被指利用机密信息交易关于委内瑞拉领导人尼古拉斯·马杜罗被捕的合约。另有案件涉及可能利用美国对伊朗军事行动信息进行的内幕投注。
Polymarket表示，其市场诚信计划综合运用机器学习、区块链分析、交易监控、开源研究及第三方服务等多种信息源。据路透援引发言人称，公司新网页将公开更多关于这些控制措施以及如何与执法机构合作的细节。
区块链记录为调查人员提供了可追踪的交易路径，即使钱包持有者保持匿名。Polymarket称，根据2022年与CFTC达成的和解协议，其控制措施已阻止绝大多数美国用户访问国际平台。然而，链上研究公司Allium估计，尽管存在限制，过去一年美国关联钱包在Polymarket上交易的政治合约金额仍达约5.71亿美元。
在特朗普政府下，联邦对公司的审查方向发生变化。监管机构已放弃对Polymarket是否违反2022年和解协议的调查，CEO Shayne Coplan表示公司已被证明无罪。Polymarket还通过去年收购的一家CFTC注册交易所另辟途径服务美国客户，该业务与国际区块链平台保持分离。
与此同时，预测市场公司仍面临各州对体育相关合约的法律挑战，多个州认为这些合约构成赌博，需要州级许可。而相关公司坚持认为，符合资格的事件合约属于联邦商品监管范围。